五华一女子差点被骗38000元

11时59分，一名约40岁的女客户行色匆匆，来到营业柜台要求汇款38000元到黑龙江的农商银行，当班柜员听到是汇往外省的立即警惕起来，结合近期总行下发《关于加强客户识别进一步提升打击电信网络诈骗能力的通知》中拦截电信诈骗“看、问、析”的要求，怀疑客户可能遭遇了电信诈骗，立即追问客户“对方是谁，认不认识的，为什么要汇钱给他”，并指着在柜台旁张贴的“银行账户不转借，陌生电话不轻信、电信诈骗要小心”的警示标语，提醒客户千万不要汇款给不认识的人。

恰好此时客户的手机再次响起，客户看到来电有点紧张，便把电话递给柜员接听，对方听到是另一个人的声音，没有吭声，直接挂掉了电话，当班柜员再重拨过去，对方已无接听。当班工作人员此时基本确定客户是遭遇电信诈骗，于是向客户讲解各种实际案例警示客户，提醒客户现在的不法分子有多狡猾，电信诈骗手段丰富多样，千万不要轻信别人，特别是陌生人要求汇款的电话。

经过五华农商银行当班工作人员的一番告诫和警示，客户仍有疑虑，不太相信遭遇了电信诈骗。当班运营主管见此情形，进一步耐心劝阻客户，最终了解到，客户是在2020年3月25日11时39分接到电话归属地为斯洛文尼亚，电话号码为38656543100的来电，对方称是上海的警官科长李好，告知客户说因其涉及诈骗、走私等，需马上汇款人民币38000元到收款人为赵*峥的账户，期间对方能准确说出客户姓名，身份证号码，并警告客户不能将此事件告诉任何人，之后客户陆续又接到多个电话归属地显示为外国的来电，催促客户汇款，客户在连番电话轰炸下，于是匆匆来到银行网点要求汇款。

鉴于当前电信诈骗形势严峻，五华农商银行将持续加强业务人员防范电信诈骗的知识学习，提高询问技巧和风险意识;加大防范电信诈骗宣传力度,通过张贴标语、推送短信、发放宣传折页等多种渠道和形式进行反电信诈骗知识宣传，加强客户教育,提高客户防诈骗能力。同时多与上级监管部门、公安政府等部门沟通协作，实现特殊事件的群防群治，切实提高五华农商银行反诈骗风控能力。