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五华一女子差点被骗38000元

  3月25日,五华农商银行成功堵截电信诈骗案件一例,为客户避免了38000元的经济损失。

11时59分,一名约40岁的女客户行色匆匆,来到营业柜台要求汇款38000元到黑龙江的农商银行,当班柜员听到是汇往外省的立即警惕起来,结合近期总行下发《关于加强客户识别进一步提升打击电信网络诈骗能力的通知》中拦截电信诈骗“看、问、析”的要求,怀疑客户可能遭遇了电信诈骗,立即追问客户“对方是谁,认不认识的,为什么要汇钱给他”,并指着在柜台旁张贴的“银行账户不转借,陌生电话不轻信、电信诈骗要小心”的警示标语,提醒客户千万不要汇款给不认识的人。

五华一女子差点被骗38000元

恰好此时客户的手机再次响起,客户看到来电有点紧张,便把电话递给柜员接听,对方听到是另一个人的声音,没有吭声,直接挂掉了电话,当班柜员再重拨过去,对方已无接听。当班工作人员此时基本确定客户是遭遇电信诈骗,于是向客户讲解各种实际案例警示客户,提醒客户现在的不法分子有多狡猾,电信诈骗手段丰富多样,千万不要轻信别人,特别是陌生人要求汇款的电话。

经过五华农商银行当班工作人员的一番告诫和警示,客户仍有疑虑,不太相信遭遇了电信诈骗。当班运营主管见此情形,进一步耐心劝阻客户,最终了解到,客户是在2020年3月25日11时39分接到电话归属地为斯洛文尼亚,电话号码为38656543100的来电,对方称是上海的警官科长李好,告知客户说因其涉及诈骗、走私等,需马上汇款人民币38000元到收款人为赵*峥的账户,期间对方能准确说出客户姓名,身份证号码,并警告客户不能将此事件告诉任何人,之后客户陆续又接到多个电话归属地显示为外国的来电,催促客户汇款,客户在连番电话轰炸下,于是匆匆来到银行网点要求汇款。

鉴于当前电信诈骗形势严峻,五华农商银行将持续加强业务人员防范电信诈骗的知识学习,提高询问技巧和风险意识;加大防范电信诈骗宣传力度,通过张贴标语、推送短信、发放宣传折页等多种渠道和形式进行反电信诈骗知识宣传,加强客户教育,提高客户防诈骗能力。同时多与上级监管部门、公安政府等部门沟通协作,实现特殊事件的群防群治,切实提高五华农商银行反诈骗风控能力。

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